德威新材:第六届董事会第五次会议决议公告

  由于高级管理人员的任期为三年,上一届高级管理人员任期届满,现需重新聘任高级管理人员。鉴于公司上市后规模快速发展,管理专业化的考虑,现聘任周建明为公司总经理,陆仁芳为公司财务总监,李红梅为公司董事会秘书兼副总经理,同时聘任张东清、安会然为公司副总经理,并聘任陆玲为证券事务代表,

  (注:董事若不在公司担任职务,则不领取董事薪酬,但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬; 监事若不在公司担任职务,则不领取监事薪酬,但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。)本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

  薪资结构为:年度基本薪年度基本薪:公司高级管理人员中周建明 2018 年度基本薪为 100 万元(税后),张东清 2018年度基本薪为 60万元(税后),陆仁芳 2018年度基本薪为 40万元(税后),安会然、李红梅 2018年度基本薪为 30万元(税后)。

  经董事会审议,公司 2017 年度利润分配方案为:以截止 2017年 12月 31日公司总股本 1010672385 股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.05元人民币(含税),共计派送现金红利 5053361.93元。公司 2017年度利润分配符合公司实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

  公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》后,公司注册资本将由人民币101067.2385万元减少至100574.3085万元,总股份将由

  周建明先生简历周建明,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士, 高级经济师。2001 年起至 2015 年任德威新材董事长兼总经理,现任江苏德威新材料股份有限公司董事长。截至公告日,周建明先生直接持有公司股票 675000股,通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司股票 388859990 股,为公司实际控制人。

  截至公告日,周建明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

  陆仁芳女士简历陆仁芳,女,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师。曾先后任国营太仓铜材厂会计及苏州宏太铜材有限公司财务经理,2003 年 2 月起至今任德威新材财务总监。截至公告日,陆仁芳女士持有公司股票 3200000股。

  截至公告日,陆仁芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

  李红梅女士简历李红梅,女,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2005年起任职于德威新材,现任德威新材董事、董事会秘书。截至公告日,持有公司股票 300000股。

  截至公告日,李红梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

  截至公告日,安会然女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  理、总经理,2014年 12月至 2015年 11月任德尔福派克电气系统有限公司芜湖分公司总经理。2015年 12月至今任安徽滁州德威新材料有限公司总经理。截至公告日,张东清先生未持有公司股票。

  截至公告日,张东清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

  截至公告日,陆玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

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